Tanjungpinang, 02 Agustus 2021 Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau melaksanakan Entry Meeting Audit Kepatuhan Langsung (On-Site) Terhadap Notaris dalam penerapan PMPJ dan LTKM. Rangkaian kegiatan audit PMPJ ini berlangsung dari tanggal 02 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2021 terhadap Notaris di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki resiko tinggi dan sangat tinggi, sebagaimana hasil analisa kuisioner dari PPATK.
Pelaksanaan audit PMPJ pada tahun ini dilaksanakan dengan semangat pembinaan kepada para Notaris di Kota Tanjungpinang, memastikan bahwa para Notaris telah mendapatkan pemahaman mengenai tujuan dan manfaat dari penerapan PMPJ serta menguji kesiapan Notaris dalam menyampaikan berbagai dokumen administrasi pendukung lainnya dalam menerapkan PMPJ, mulai dari dokumen SOP, formulir Customer Due Diligence (CDD), formulir penilaian risiko, formulir Enhanced Due Diligence (EDD), lembar self assesment Notaris, ketersediaan akses aplikasi GoAML, pengelolaan dokumentasi arsip sampai dengan manajemen SDM.
Para auditor terus berupaya mendorong Notaris untuk menerapkan PMPJ dan kewajiban pelaporan secara efektif dan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku, dalam rangka mencegah terjadinya hal dimana Notaris dimanfaatkan oleh oknum sebagai sarana melakukan kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan dan juga mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam menerapkan UU PP TPPU dan UU PP TPPT.
Dalam audit ini, Kantor Wilayah bersama dengan Majelis Pengawas Notaris Kepulauan Riau menurunkan 5 tim auditor yang terdiri dari unsur Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tanjungpinang dan pelaksana pada Kantor Wilayah.
#KumhamLebihPASTI
#KanwilKepri
